证券代码：600379         证券简称：宝光股份              编号： 2013-38


              陕西宝光真空电器股份有限公司
    第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

                                特别提示
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        整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2013 年 9 月 10 日以传真、电
子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第
十九次（临时）会议的通知，2013 年 9 月 17 日会议以通讯表决的方
式如期召开，应参加会议表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事
7 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过如下决议：
    通过《关于申请银行贷款的议案》，同意公司向中国进出口银行
陕西分行申请办理肆仟万元流动资金贷款。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    特此公告




                                    陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                  董事会
                                              2013 年 9 月 23 日