证券代码：600379             证券简称：宝光股份           编号： 2013-40


                陕西宝光真空电器股份有限公司
        关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       是否提供网络投票      否
       公司股票是否涉及融资融券、转融通业务       否


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：本公司董事会；
    3、会议召开的时间：2014年1月15日（星期三）上午9:00，预计会期半天；
    4、会议的表决方式：现场投票方式；
    5、会议地点：公司本部四楼会议室；


    二、会议审议事项
    《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》
    提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供 2013 年度财务审计服务及 2013 年度
内部控制审计服务，聘期一年。
   上述审议事项已经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，详见公
司同日发布的2013-39号公告。


    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 1 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出
席（“授权委托书”附后）。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。


    四、会议登记方法
    具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人
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出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证
明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件，于2014年1月9日、10日上午9:00-11:00，
下午14:00-16:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。


    五、其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
    2、联系人：李文青、卜艳丰
    电话：0917－3561512      传真：0917－3561512      邮编：721006


    特此公告。


                                                陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                二○一三年十二月二十八日


    附件：授权委托书格式
                                  授权委托书
    兹全权委托            先生(女士)代表             本人(本单位)出席陕西宝光真
空电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权：
   1、对召开股东大会通知公告所列议案投赞成票；
   2、对召开股东大会通知公告所列议案投反对票；
   3、对召开股东大会通知公告所列议案投弃权票。
   如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案
投票表决。
   委托人签名：                 委托人身份证号码(或单位盖章)：
   受托人签名：                 受托人身份证号码：
   委托人股东账号：
   委托人持股数额：             委托日期：
   （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）




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