证券代码：600379           证券简称：宝光股份              编号： 2013-39


                 陕西宝光真空电器股份有限公司
   第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2013 年 12 月 18 日以传真、电子邮件及专
人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十一次（临时）会议的
通知，2013 年 12 月 26 日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董
事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    1、通过《关于修订<陕西宝光真空电器股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》。修订后的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    2、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；
    提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供 2013 年度财务审计服务及 2013
年度内部控制审计服务，聘期一年。
    同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    3、通过《关于召开陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东
大会的议案》。
    公司定于 2014 年 1 月 15 日（星期三）在宝鸡市召开公司 2014 年第一次临时
股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2014 年 1 月 8 日，具体内
容详见公司同日发布的 2013-40 号公告。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    特此公告


                                             陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2013 年 12 月 28 日