证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号： 2014-02


               陕西宝光真空电器股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2014 年 1 月 8 日以传真、电子
邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十
二次会议的通知，2014 年 1 月 14 日会议以现场表决的方式在公司本
部如期召开，应参加会议表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事
5 名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席会议并代为行使表决
权，独立董事胡滨先生委托独立董事胡铁权先生出席会议并代为行使
表决权，3 名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过
如下决议：
    1、通过《关于设立子公司的议案》
    同意设立 “宝光精工技术有限公司”（暂定名），主要从事开关设
备操作机构、工装（模具、夹具）生产经营业务，注册资本 1000 万元
（暂定），公司全额出资，拥有该新设立子公司的 100%股权。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
   的 100%。
    2、通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津
贴）标准的提案》；
    拟将董事、监事薪酬（津贴）标准自 2014 年起进行调整，其中：
董事长基本年薪调整为 38 万元/年；副董事长基本年薪调整为 37 万元
/年；独立董事津贴调整为 6 万元/年；外部董事津贴调整为 4 万元/
年；监事会主席津贴调整为 4 万元/年；监事津贴调整为 2 万元/年。
    同意将该提案提交公司股东大会审议。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    3、通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整高级管理人员薪酬标
准的提案》；
    同意将公司高级管理人员的基本薪酬标准自 2014 年起进行调整，
其中：总经理基本年薪调整为 36 万元/年；副总经理、财务总监、董
事会秘书基本年薪调整为 28.8 万元/年。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
   的 100%。


    特此公告



                                  陕西宝光真空电器股份有限公司
                                               董事会
                                         2014 年 1 月 15 日