证券代码：600379           证券简称：宝光股份                 编号： 2014-06


               陕西宝光真空电器股份有限公司
             关于召开2013年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2014年4月18日
         股权登记日：2014年4月11日
         是否提供网络投票：否
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013 年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 18 日上午 9 点
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）会议地点：公司本部四楼会议室
     二、会议审议事项
    (一)《公司二○一三年度报告及摘要》；
    (二)《公司二○一三年度董事会工作报告》；
    (三)《公司二○一三年度财务决算报告》；
    (四)《公司二○一三年度监事会工作报告》；
    (五)《公司二○一三年度利润分配预案》；
    (六)《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；
    (七)《关于预计二○一四年度日常关联交易的议案》；
    (八)《公司董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准
的提案》；
    (九)听取《二○一三年度独立董事述职报告》；
   上述(一)、(二)、(三)、(五)、(六)、(七)、(九)项议案已经公司第五届董事
会第二十三次会议审议通过，议案(四)已经公司第五届监事会第十次会议审议通
过，议案(八)已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2014
年 1 月 16 日 和 2014 年 2 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的董事会决议公告
（2014-02号、2014-03号）和监事会决议公告（2014-04号）。
     三、会议出席对象
    (一)截止 2014 年 4 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委
托代理人出席（“授权委托书”附后）。该代理人不必是公司股东。
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、
营业执照复印件、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会
议的，持股东账户卡、营业执照复印件、出席人身份证原件及法定代表人签署并
加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
    具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记
手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股
东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。
    登记时间：2014 年 4 月 15 日至 4 月 16 日
    登记地点：本公司董事会办公室
     五、其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
    2、联系人：李文青、卜艳丰
    电话：0917－3561512      传真：0917－3561512     邮编：721006


    特此公告。


                                           陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○一四年三月二十七日
附件:授权委托书格式

                                 授权委托书


陕西宝光真空电器股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                        委托日期：       年 月 日



序号                        议案内容                         同意   反对   弃权

 1       公司二○一三年度报告及摘要

 2       公司二○一三年度董事会工作报告

 3       公司二○一三年度财务决算报告

 4       公司二○一三年度监事会工作报告

 5       公司二○一三年度利润分配预案

 6       公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案

 7       关于预计二○一四年度日常关联交易的议案

         公司董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪
 8
         酬（津贴）标准的提案

备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
      本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。