证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号： 2014-07



                陕西宝光真空电器股份有限公司
                  2013年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
     本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

    一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间和地点：
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 18
日(星期五)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。
   (二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：
    出席会议的股东和代理人人数                                   4

    所持有表决权的股份总数（股）                         101,300,200

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                       42.95


   (三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司
董事长祁勇先生主持。湖南启元律师事务所张超文律师、丁少波律师为本次
会议出具见证法律意见书。
   (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人（含
独立董事），出席会议董事 7 人；公司在任监事 3 人，出席会议监事 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

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       二、议案审议情况
       会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：

议
                                                同意
案                                  同意票数          反对 反对 弃权 弃权 是否
               议案内容                         比例
序                                  （万股）          票数 比例 票数 比例 通过
                                                （%）
号
1    公司 2013 年度报告及摘要       10,130.02   100    0    0    0    0     是
2    公司 2013 年度董事会工作报告   10,130.02   100    0    0    0    0     是
3    公司 2013 年度财务决算报告     10,130.02   100    0    0    0    0     是
4    公司 2013 年度监事会工作报告   10,130.02   100    0    0    0    0     是
5    公司 2013 年度利润分配预案     10,130.02   100    0    0    0    0     是
     公司审计委员会关于续聘会计
6                                   10,130.02   100    0    0    0    0     是
     师事务所的提案
     关于预计 2014 年度日常关联交
7                                    5,510.02   100    0    0    0    0     是
     易的议案
     公司董事会薪酬与考核委员会
8    关于调整董事、监事薪酬（津贴） 10,130.02   100    0    0    0    0     是
     标准的提案

       上述《关于预计二○一四年度日常关联交易的议案》，关联股东陕西宝
 光集团有限公司回避表决，回避表决股份数量为 46,200,000 股。会议听取
 《2013 年度独立董事述职报告》。
       三、律师见证情况
       公司董事会聘请湖南启元律师事务所张超文律师、丁少波律师为本次股
 东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符
 合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
 的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次
 股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
       四、上网公告附件
       湖南启元律师事务所事务所出具的法律意见书。
       五、备查文件
        1、公司 2014 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）


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及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2013 年度股东大会的

通知》；
      2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；


   特此公告。




                                      陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                 董事会
                                           二〇一四年四月十八日




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