陕西宝光真空电器股份有限公司

二○一四年第二次临时股东大会

           会 议 资 料




   股票代码：600379

   股票简称：宝光股份

   会议召开时间：2014 年 8 月 6 日
                              目       录


1.2014 年第二次临时股东大会会议议程 ........................................ 2

2.董事会关于推荐第五届董事会董事候选人的提案 ........................... 3

3.监事会关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案 ...................... 5




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                  陕西宝光真空电器股份有限公司
              2014 年第二次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2014 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:00 时；
    网络投票时间：2014 年 8 月 6 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
    会议地点：公司本部四楼会议室
    主持人：董事长祁勇
    表决方式：现场加网络投票表决



    会议议程：
    一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；
    二、宣读并审议以下议案：
    1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》（此议案实行累计投票
制）；
    2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》（此议案实行累计
投票制）
    三、现场股东代表发言提问及回答；
    四、股东代表投票表决；
    五、宣布表决结果及宣读股东大会决议；
    六、律师宣读法律意见书；
    七、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字；
    八、宣布会议结束。




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议案一：

             陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
           关于推荐第五届董事会董事候选人的提案


各位股东：
    公司于 2014 年 7 月 18 日以现场表决的方式召开了第五届董事会
第二十五次会议，根据股东单位的提交的《关于推荐第五届董事会董
事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》，董事会一致同意推
荐杨天夫先生、杨天利先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意
推荐张彦君女士、王忠诚先生为第五届董事会独立董事候选人。（以上
人员简历附后）
    以上提案请审议。


董事候选人简历：
    杨天夫：男, 1961 年 6 月出生，研究生学历。曾任西安 630 研究
所研究员；深圳顺发实业公司总经理；上海香港联发房地产公司总经
理；哈尔滨天恒制造有限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司
董事长,西安泰富西玛电机有限公司执行董事。杨天夫任第十一届及第
十二届全国人大代表，中华全国工商联合会执委，黑龙江省工商联合
会副主席。
    杨天利：男，1963 年 7 月出生，大学学历。曾就职于中国建筑总
公司；哈尔滨泰富电气有限公司。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事，
西安泰富西玛电机有限公司监事。
    张彦君：女，1958 年 12 月出生，工商管理硕士，高级会计师。历
任哈尔滨空气调节机厂财务处会计，哈尔滨市第三空调机厂副厂长、


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总会计师，哈尔滨空调股份有限公司审计监察处副处长兼审计检查员、
财务处处长、副总会计师兼财务处处长、总会计师兼财务处处长、总
会计师、副总经理。任哈尔滨市会计学会第五届理事会理事、中国总
会计师协会理事。现任哈尔滨市凯信小额贷款有限公司董事。
       王忠诚：男，1976 年 7 月出生，研究生学历（2001 年获得大连海
事大学法学硕士学位），曾工作于北京中关村建设集团，2005 年起工作
于北京市环球律师事务所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙
人。




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议案二：

              陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
          关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案


各位股东：
       公司于 2014 年 7 月 18 日以现场表决的方式召开了第五届监事会
第十二次会议，根据股东单位的提交的《关于推荐第五届董事会董事
候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》，监事会一致同意推荐
代永顺先生、时亚君女士为第五届监事会股东监事候选人（以上人员
简历附后）
       请予以审议。


监事候选人简历：
       代永顺：男，1954 年 11 月出生，大学学历。曾就职于哈尔滨松江
技术专科老师，黑龙江省文化编辑室编辑，黑龙江省今日法坛杂志社
记者。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事。
       时亚君：女，1982 年 11 月出生，工商管理硕士。曾任哈尔滨泰富
电气有限公司董事会秘书。现任哈尔滨泰富电气有限公司资本运营总
监。




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