证券代码：600379           证券简称：宝光股份              编号： 2014-28



             陕西宝光真空电器股份有限公司
           2014年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
     本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；


    一、 会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间和地点：
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 7
月 22 日以公告形式发出会议通知。本次临时股东大会采取现场记名投票与网络
投票相结合的方式。现场会议于 2014 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:00 在陕西
省宝鸡市公司本部四楼会议室召开；网络投票时间为：2014 年 8 月 6 日上午
9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
  出席会议的股东和代理人人数                                        38
  所持有表决权的股份总数（股）                             104,332,274
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                              44.24
  通过网络投票出席会议的股东人数                                    35
  所持有表决权的股份数（股）                                 1,641,900
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0.70

    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长祁勇先生主持，大会的召集、


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           召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。湖南启元律师事务
           所邓争艳律师、丁少波律师为本次会议出具见证法律意见书。
                （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人（含
           独立董事），出席会议董事 6 人，董事佟绍成先生因工作原因 未出席本次会议；
           公司在任监事 3 人，出席会议监事 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司
           部分高管人员列席了本次会议。
               二、 提案审议情况
                                                                                               占出席
                                                                    占出席
                                                                                               会议中
                                                                    会议有   是   其中：中小
                          表决内容                                                             小投资
                                                                    表决权   否   投资者同
序号                （采用累计投票制）                同意股份数                               者有表
                                                                    股份的   通   意的股份
                                                                                               决权股
                                                                    比例     过   数
                                                                                               份的比
                                                                    （%）
                                                                                               例（%）
1      《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》

1.1    选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫   102,690,775    24.61   是   9,290,401      21.25

1.2    选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利   102,690,375    24.61   是   9,290,001      21.25

1.3    选举公司第五届董事会独立董事：张彦君           102,690,375    24.61   是   9,290,001      21.25

1.4    选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚           102,690,375    24.61   是   9,290,001      21.25

2      《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》

2.1    选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺         102,690,374    49.21   是   9,290,000      42.49

2.2    选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君         102,690,374    49.21   是   9,290,000      42.49

               三、律师见证情况
                   公司董事会聘请湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师为本次股
           东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
           司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
           本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表
           决程序及表决结果合法有效。
               四、上网公告附件
               湖南启元律师事务所事务所出具的法律意见书。


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     五、备查文件
     1、公司 2014 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2014 年第二次临时股东大
会的通知》；
     2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；


    特此公告。


                                            陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一四年八月七日




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