证券代码：600379             证券简称：宝光股份              编号： 2014-30


                陕西宝光真空电器股份有限公司
           第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2014 年 7 月 31 日发出关于召开第五届董
事会第二十七次会议的通知，2014 年 8 月 6 日会议在公司本部召开，应出席会
议董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席
会议并代为行使表决权，3 名监事列席了会议，会议由杨天夫先生主持，本次会
议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    1、选举董事杨天夫先生为公司第五届董事会董事长；
       同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
       2、根据总经理李军望先生的提名，聘任刘德珏女士为公司财务总监；
       同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
       3、鉴于蒋华明先生已经提交了辞去公司董事会秘书职务的报告，会议决定
由公司董事长杨天夫先生代行公司董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘
书。
       同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
       特此公告。



                                             陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2014 年 8 月 8 日


附件：个人简历：
    杨天夫：男, 1961 年 6 月出生，研究生学历。曾任西安 630 研究所研究员；
深圳顺发实业公司总经理；上海香港联发房地产公司总经理；哈尔滨天恒制造有
限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长,西安泰富西玛电机有限公
司执行董事。杨天夫任第十一届及第十二届全国人大代表，中华全国工商联合会
执委，黑龙江省工商联合会副主席。
    刘德珏：女，1949 年 1 月出生，大专学历。历任黑龙江大兴安岭宏伟林场
会计，上海汽车改装厂财务科长，上海无线电三十六厂财务科长，上海浦江智能
卡有限公司财务部经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师、董事。现任哈
尔滨泰富电气有限公司财务总监。