证券代码：600379          证券简称：宝光股份               编号： 2014-44


               陕西宝光真空电器股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   为规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券
发行管理办法》等规定，按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》的明确要求，结合公司实际情况，现对公司《公司章程》进行了
如下修订：
    一、第二百一十条
    原文为：
    “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”
    修改为：
    “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成熟
的情况下，公司优先采取现金分红的方式。”
    二、第二百一十二条
    原文为：
    “公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
    1、公司累计可供股东分配的利润总额；
    2、公司现金流状况；
    3、公司的股本规模及扩张速度；
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。”
    修改为：
    “公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
    1、公司累计可供股东分配的利润总额；
    2、公司现金流状况；
    3、公司的股本规模及扩张速度；
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
    公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
   （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
   （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
   （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”


   上述修订事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，将提交公司
股东大会审议批准。


 特此公告。



                                          陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2014 年 10 月 25 日