陕西宝光真空电器股份有限公司
                       《公司章程》修订稿


    为规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合
法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
和《上市公司证券发行管理办法》等规定，按照证监会颁布的《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的明确要求，结合公司
实际情况，现对公司《公司章程》进行了如下修订：
   一、第二百一十条
   原文为：
   “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”
   修改为：
   “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在条件成熟的情况下，公司优先采取现金分红的方式。”
    二、第二百一十二条
    原文为：
    “公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
    1、公司累计可供股东分配的利润总额；
    2、公司现金流状况；
    3、公司的股本规模及扩张速度；
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。”
    修改为：
    “公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
    1、公司累计可供股东分配的利润总额；
    2、公司现金流状况；
    3、公司的股本规模及扩张速度；
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
    公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按
照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
      公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前
项规定处理。”