证券代码：600379              证券简称：宝光股份           编号： 2014-49



              陕西宝光真空电器股份有限公司
            2014年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
     本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；


    一、 会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间和地点：
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 10 月
25 日以公告形式发出会议通知。本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票
相结合的方式。现场会议于 2014 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30 在陕西省宝
鸡市公司本部四楼会议室召开；网络投票时间为：2014 年 11 月 10 日上午
9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决
权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
  出席会议的股东和代理人人数                                          24
  所持有表决权的股份总数（股）                                94,288,395
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                39.98
  通过网络投票出席会议的股东人数                                      22
  所持有表决权的股份数（股）                                     888,021
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 0.38

    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨天夫先生主持，大会的召集、


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          召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。湖南启元律师事务所
          邓争艳律师、丁少波律师为本次会议出具见证法律意见书。
               （四）公司董事、监事和董事会秘书（董事长代）的出席情况：公司在任董
          事 7 人（含独立董事），出席会议董事 7 人；公司在任监事 3 人，出席会议监事 3
          人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管人员列席了本次会议。
               二、 提案审议情况

                                                        同意                  反对                    弃权
议案                                      同意票数              反对票数               弃权票数                 是否
                  议案内容                              比例                  比例                    比例
序号                                      （股）                （股）                 （股）                   通过
                                                        （%）                 （%）                   （%）

 1       关于修订《公司章程》的议案       94,265,335    99.98        20,000    0.02           3,060    0.00      是

         《关于推荐第五届董事会董
         事候选人的提案》，拟选举李
 2                                        94,179,480    99.88        20,000    0.02          88,915    0.10      是
         利先生为公司第五届董事会
         董事。

            中小投资者表决单独计票情况
                                                            同意                  反对                    弃权
  议案                                      同意票数                  反对票数                 弃权票数
                     议案内容                               比例                  比例                    比例
  序号                                        （股）                    （股）                   （股）
                                                            （%）                 （%）                   （%）

     1     关于修订《公司章程》的议案         864,961        97.40       20,000       2.25        3,060        0.35

           《关于推荐第五届董事会董事
     2     候选人的提案》，拟选举李利先       779,106        87.74       20,000       2.25       88,915       10.01
           生为公司第五届董事会董事。


               上述第 1 项《关于修订＜公司章程＞的议案》为股东大会特别决议通过的议案，
          该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
          2/3 以上通过。

               三、律师见证情况
               公司董事会聘请湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师为本次股东大会
          出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
          《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
          大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
          决结果合法有效。
               四、上网公告附件

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    湖南启元律师事务所事务所出具的法律意见书。
     五、备查文件
     1、公司 2014 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会
的通知》；
      2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；


    特此公告。


                                             陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一四年十一月十一日




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