证券代码：600379            证券简称：宝光股份               编号： 2014-51


                陕西宝光真空电器股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日以专人送达、传真等方式向
与会人员发出关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，2014 年 11 月 17 日会议
以通讯表决的方式召开，应参加会议表决董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    1、通过《关于公司股票延期复牌的议案》；
    同意公司股票自 2014 年 11 月 19 日起继续停牌，详见公司同日登载于公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于股票延期复牌的公告》2014-52 号公告。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

    2、通过《关于申请办理短期流动资金借款的议案》；
    同意向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请借入人民币流动资金借款 2000 万
元，期限不超过 12 个月，用于日常经营周转或原材料采购。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

    3、通过《关于申请办理银行承兑汇票的议案》
    同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理 2000 万元银行承兑汇票
业务。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。


   特此公告。


                                                   陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2014 年 11 月 19 日