证券代码：600379           证券简称：宝光股份               编号： 2015-03


                  陕西宝光真空电器股份有限公司
                第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015 年 1 月 21 日以专人送达、传真等方式向
与会人员发出关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知，2015 年 1 月 27 日会议以
通讯表决的方式召开，应参加会议表决董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，本
次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    1、通过《关于注销子公司的议案》
    公司于2012年11月26日在第五届董事会第十二次会议决定设立“陕西宝光新能源
科技有限公司”，注册资本1500万元，为公司的全资子公司，主要从事太阳能集热管的
研发和生产经营。该子公司设立以后，太阳能集热管的研发工作开展顺利，但由于产
品市场迟迟未能有效启动，导致该子公司无法正常运营，为避免不必要的运营费用，
现决定注销该子公司。由于该子公司未开展实质性经营活动，本次注销不会对公司业
务发展产生影响，也不会对公司财务报表产生实质性影响。太阳能集热管产业化发展
项目将由公司根据市场情况继续实施。
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
    2、通过《关于申请办理短期流动资金借款的议案》
   同意公司向中国银行宝鸡分行申请办理短期流动资金借款 2000 万元；同意公司向
上海浦东发展银行宝鸡支行申请办理 2000 万元保理业务。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。


   特此公告。


                                                  陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2015 年 1 月 29 日