陕西宝光真空电器股份有限公司
                2014 年度独立董事述职报告
                    （二○一五年三月一日）


各位董事：
    作为陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事，2014 年我们严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，
忠实履行职责，积极出席了公司股东大会和董事会，在深入了解公司
情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并
对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护
了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    一、参加董事会情况
    2014 年度公司共召开 9 次董事会，我们均按时亲自出席了各次
会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各
次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所
议事项发表了明确意见。
    二、发表的独立意见情况
    1、2014 年 1 月 14 日，在第五届董事会第二十二次会议上，我
们就调整董事和监事的津贴及高级管理人员薪酬标准事项发表独立
意见：
    （1）公司提出的董事、监事及高级管理人员高薪酬（津贴）标
准符合公司所处地域、行业的薪酬水平,此次调整有利于强化公司董
事、监事及高级管理人员勤勉尽责,提高公司的整体经营管理水平,


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符合投资者的利益。
    （2）董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,程序合法有效。
     2、2014 年 2 月 26 日，在第五届董事会第二十三次会议上，我
们就公司与施耐德（陕西）宝光电器有限公司发生的关联交易发表独
立意见：
     （1）公司与施耐德（陕西）宝光电器有限公司发生的关联交易，
有利于扩大公司产品真空灭弧室的市场占有率，提升公司市场占有率
和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力；
     （2）交易对方为外资控股企业，双方严格遵守市场规则，关联
交易的价格依据市场定价原则确定，交易价格公平、公允。

    在第五届董事会第二十三次会议上，我们同时对《2013 年度利

润分配预案》发表了独立意见：我们认为董事会提出的 2013 年向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）的预案符合公司的实际，

也充分维护了广大投资者的利益，未发现有损害公司利益、股东和公

众投资人权益的行为。同意将《2013 年度分红预案》提交公司股东

大会审议。

   3、2014 年 7 月 18 日，在第五届董事会第二十五次会议上，我们

就股东方推荐董事、监事候选人事项发表了独立意见：经过审核我们

认为，股东方本次推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证

券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。

   4、2014 年 8 月 6 日，在第五届董事会第二十七次会议上，我们

就选举董事长以及聘任公司财务总监事项发表了独立意见：我们通过


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认真审核，认为推选董事长、聘任财务总监的程序，符合相关法律法

规及《公司章程》的相关规定。

   5、2014 年 10 月 23 日，在第五届董事会第二十八次会议上，我

们就股东方推荐董事候选人事项发表了独立意见：经过审核我们认

为，股东方本次推荐的董事候选人符合中国证监会、上海证券交易所

及《公司章程》关于董事任职资格的有关规定。

   6、2014 年 12 月 25 日，在第五届董事会第三十次会议上，我们

审议并同意了公司重大资产重组预案并发表了《关于重大资产出售及

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》和《关于

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事

前认可意见》
    三、在 2014 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务
    我们在 2014 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董
事的责任和义务，勤勉尽责。2015 年 1 月 16 日，我们独立董事与审
计师就 2014 年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进度安排进
行了详尽的沟通，对审计计划进行了确认，另外我们还依据公司提供
的财务报表初稿向会计师咨询了相关事宜。2015 年 2 月 16 日我们与
公司审计委员会成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题
沟通会议，针对该报告与公司提交的财务报表的差异事项和审计调整
事项进行了充分沟通。
    四、日常工作
    作为公司独立董事，我们认真阅读公司董事会办公室报送的各类
文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报
道和重大事件和政策变化对公司的影响。对公司生产经营、财务管理、

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重大担保等情况，详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、
行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行
了独立董事的职责，维护了公司利益、股东和公众投资人权益。
     特此报告。


 独立董事签名 ：   崔景春、张彦君、王忠诚




                                            2015 年 3 月 1 日




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