证券代码：600379          证券简称：宝光股份             编号： 2015-15

             陕西宝光真空电器股份有限公司
         第五届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司与 2015 年 4 月 10 日以专人送

达、传真、邮件等方式向与会人员发出了召开第五届董事会第三十三

次会议的通知，2015 年 4 月 14 日会议在北京市以现场和通讯相结合

的会议方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董

事 6 名，董事李军望先生委托董事李利先生出席会议并代为行使表决

权，会议由董事长杨天夫先生主持。会议的召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

如下决议：

    通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，提请公司和各相关

方本着对广大股东和公司负责的态度，尽快签署相关协议，妥善处理

后续事宜，避免给上市公司造成不利影响。

    对本议案表决时，关联董事杨天夫先生、杨天利先生、李军望先

生、李利先生进行了回避。

   同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的

100%。

    特此公告。

                             陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

                                         2015年4月16日
                                                                       1