证券代码：600379             证券简称：宝光股份              编号： 2015-25

         陕西宝光真空电器股份有限公司
 关于召开2014年度业绩及现金分红说明会预告公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
           会议召开时间：2015 年 5 月 28 日（星期四) 下午 15:00-16:00
           会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：
           http://sns.sseinfo.com
           会议召开方式：网络互动，投资者通过上海证券交易所“上证 e 互动”
           网络平台的“上证 e 访谈”栏目同本公司互动
       一、说明会类型
    2015年3月1日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《公
司2014年度利润分配预案》，公司2014年度不进行现金分红，也不实施资本公积
转增股本。2015年5月14日公司召开了第五届董事会第三十五次会议，对公司第
五届董事会第三十二次会议审议通过的《公司2014年度利润分配预案》进行了修
订，公司2014 年度仍不实行现金分红，公司未分配利润全部用于日常技改项目
实施和推进公司工业化进程等，并同意将修改后的《2014年度利润分配预案》提
交公司2014年年度股东大会审议。内容详见公司2015年3月3日、2015年5月16日
在《中国证劵报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《公司2014年年度报告》
及《公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过
“上证e互动”网络平台举行“公司2014年度业绩及现金分红说明会”, 在信息
披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，与投资者进行互动交流和
沟通，让广大投资者更深入全面地了解本公司2014年度经营业绩及现金分红情
况。
       二、说明会召开的时间、地点、方式
    1、会议召开时间：2015年5月28日（星期四) 下午15:00-16:00
    2、会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所
“上证e互动” 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
    3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”
栏目
       三、参加人员
    公司董事长（兼任董事会秘书）杨天夫先生、证券事务代表李文青先生、财
务总监刘德珏女士。
       四、投资者参加方式
    1、投资者可在2015年5月28日（星期四) 下午15:00-16:00通过登录上海证
券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接
参与本次说明会。
    2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将
需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍
关注的问题进行回答。
       五、联系人及咨询办法
    联系人：李文青            电话：0917-3561512
    传真：0917-3561512        邮箱：liwenqing@baoguang.com.cn


    特此公告。




                                       陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                   董事会
                                             2015 年 5 月 26 日