证券代码：600379           证券简称：宝光股份             编号： 2015-28


              陕西宝光真空电器股份有限公司
         第五届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015 年 6 月 2 日发出关于召开第五届董
事会第三十六次会议的通知，2015 年 6 月 9 日会议在公司本部召开，应出席会
议董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，董事杨天利先生委托董事杨天夫先生出席
会议并代为行使表决权，3 名监事列席了会议，会议由杨天夫先生主持，本次会
议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    1、选举李军望先生为公司第五届董事会副董事长；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    2、通过《关于向交通银行宝鸡分行贷款的议案》；
    同意公司向交通银行宝鸡分行申请办理银行贷款 3000 万元。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
     特此公告。



                                           陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2015 年 6 月 10 日


附件：个人简历：
    李军望：男，汉族，1964 年 8 月出生， 经济师，大学本科，现任陕西宝光
集团有限公司董事长、党委书记，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理兼董事。
曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长，销售公司总经理，总经理助理，
副总经理。