证券代码：600379          证券简称：宝光股份             编号： 2015-39


              陕西宝光真空电器股份有限公司
         第五届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015 年 10 月 23 日发出关于
召开第五届董事会第三十九次会议的通知，2015 年 10 月 29 日会议
以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7
名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并
通过如下决议：
    1、通过《二○一五年第三季度报告及正文》；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    2、通过《关于向长安银行宝鸡福利支行贷款的议案》，同意公司
向长安银行宝鸡福利支行申请办理银行贷款 2000 万元。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    特此公告。



                                    陕西宝光真空电器股份有限公司
                                               董   事   会
                                           2015 年 10 月 31 日