证券代码：600379           证券简称：宝光股份                编号： 2015-40


             陕西宝光真空电器股份有限公司
           第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日发出关于召开第五届董
事会第四十次会议的通知，2015 年 11 月 19 日会议以通讯表决的方式召开，应出
席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    1、通过《关于申请办理短期流动资金借款及银行承兑汇票的议案》；
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理 2000 万元保理
业务，期限不超过 12 个月；同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请
办理 2000 万元银行承兑汇票业务。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    2、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；
    提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供 2015 年度财务审计和内控审计服
务，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    3、通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2015 年 12 月 7 日（星期一）召开 2015 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第一次
临时股东大会的通知》2015-41 号公告。


    特此公告。


                                         陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2015 年 11 月 21 日