陕西宝光真空电器股份有限公司

二○一五年第一次临时股东大会

           会 议 资 料




    股票代码：600379

    股票简称：宝光股份

    会议召开时间：2015 年 12 月 7 日
                              目       录


1.2015 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 2
2.董事会关于续聘会计师事务所的提案 ........................................ 3




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          陕西宝光真空电器股份有限公司
       2015 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）14:00

会议地点：公司本部四楼会议室

主持人：杨天夫（董事长兼任董事会秘书）

表决方式：现场加网络投票表决



会议议程：

一、主持人宣布大会开幕；

二、董事会秘书杨天夫先生报告现场出席会议情况

三、审议议案：董事会关于续聘会计师事务所的提案；

四、股东代表发言提问及回答；

五、股东代表投票表决；

六、宣布表决结果及宣读股东大会决议；

七、律师宣读法律意见书；

八、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字；

九、宣布会议结束。




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议案：

            陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
               关于续聘会计师事务所的提案


各位股东及股东代表：

    信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会

认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2009 年至今为公司

提供年度财务审计服务，并自 2012 年起为公司提供内控审计服务，

工作认真负责。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务

所继续为公司提供 2015 年度财务审计服务和 2015 年度内控审计服

务，聘期一年。其中：财务审计费用拟 35 万元；内控审计费用拟为

10 万元。

    上述提案经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，需提交公

司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定支付审计费用。
    以上提案请审议。




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