证券代码：600379           证券简称：宝光股份              编号： 2016-30


               陕西宝光真空电器股份有限公司
             第五届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2016 年 5 月 13 日以专人送达、传真等方式
向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十六次会议的通知，2016 年 5 月 20 日
会议以通讯表决的方式召开，应参加会议表决董事 7 名，实际参加会议表决的董事
7 名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过
如下决议：

    一、通过《关于确认 2015 年度日常租赁关联交易并预计 2016 年度日常租赁关
联交易的议案》，对本议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

    二、通过《关于预计与陕西宝光集团有限公司发生日常关联交易的议案》，对本
议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于确认 2015 年度日常
租赁关联交易并预计 2016 年度日常租赁关联交易的议案》和《关于预计与陕西宝光
集团有限公司发生日常关联交易的议案》涉及的关联交易分属不同类别的日常关联
交易，无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对该两项议案发表了独立意见，
认为其关联交易定价公平、公允，无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情
形，董事会审议关联交易事项的程序合法有效。上述关联交易事项的具体内容详见
公司同日披露的《日常关联交易公告》（2016-31 号公告）。

     三、通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；

     公司拟定于 2016 年 6 月 17 日（星期五）在宝鸡市召开公司 2015 年年度股东
大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
（2016-32 号公告）。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。


特此公告。


                                          陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2016 年 5 月 21 日