证券代码：600379          证券简称：宝光股份              编号： 2016-34

              陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2015年度利润分配投资者说明会预告公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        会议召开时间：2016 年 6 月 6 日（星期一) 下午 15:00-16:00
        会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：
        http://sns.sseinfo.com
        会议召开方式：网络互动，投资者通过上海证券交易所“上证 e 互动”
        网络平台的“上证 e 访谈”栏目同本公司互动
    一、说明会类型
    陕西宝光真空电器股份有限公司于2016年2月25日召开了第五届董事会第四
十三次会议，会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，公司2015年度不
进行现金分红，公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进
程等。会议同意将《公司2015年度利润分配预案》提交公司2015年年度股东大会
审议。内容详见公司2016年2月29日在《中国证劵报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第四十三次会议决议
公告》、《公司2015年年度报告》。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过
“上证e互动”网络平台举行“2015年度利润分配网上投资者说明会”, 在信息
披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，与投资者进行互动交流和
沟通，让广大投资者更深入全面地了解本公司2015年度经营状况及利润分配情况。
    二、说明会召开的时间、地点、方式
    1、会议召开时间：2016年6月6日（星期一) 下午15:00-16:00
    2、会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上
证e互动” 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
    3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”
栏目。
    三、参加人员
    公司部分高级管理人员及董事会办公室等部门负责人。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可在2016年6月6日（星期一) 下午15:00-16:00通过登录上海证券
交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与
本次说明会。
    2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需
要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关
注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    联系人：李文青         电话：0917-3561512
    传真：0917-3561512     邮箱：liwenqing@baoguang.com.cn


    特此公告。




                                    陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                董事会
                                           2016 年 6 月 2 日