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                 关于陕西宝光真空电器股份有限公司

                   2015 年度股东大会的法律意见书


致：陕西宝光真空电器股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券
监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股
东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席了公
司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关
事宜出具本法律意见书。


    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文
件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。


    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序


    1、本次股东大会的召集程序


    本次股东大会由公司董事会根据2016年5月20日召开的公司第五届董事会第



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四十六次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年5月21日在《中
国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
刊登了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”）。


    2、本次股东大会的召开程序


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2016年6月17日下午14时在宝鸡市宝光路53号公司四楼会
议室如期召开，由公司董事长（兼任董事会秘书）杨天夫先生主持；采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即2016年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


    本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《陕西宝光真
空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格


    （一）出席本次股东大会人员的资格


    1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份
103,752,307股，占公司有表决权股份总数的43.99%。上述人员均为公司董事会确
定的本次股东大会股权登记日（2016年6月13日）在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。


    此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券


                                    2
交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网
络投票统计数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理
人共计 1 人，代表公司有表决权股份数 19,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0081%。


    综上，本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共
4 人，代表公司有表决权股份 103,771,507 股，占公司有表决权股份总数的 44%。


    2、公司董事、监事、董事会秘书（董事长兼任）、高级管理人员与本所律
师出席、列席了本次股东大会。


    本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    三、本次股东大会的表决程序与表决结果


    根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表
决了会议通知中列明的下列议案：


    1.《2015年度报告及摘要》；
    2.《2015年度董事会工作报告》；
    3.《2015年度监事会工作报告》；
    4.《2015年度财务决算报告》；
    5.《2015年度利润分配预案》；
    6.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
    7.《2015年度独立董事述职报告》。




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    经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。


    公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。上
证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后，合并统计
现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通
知中列明的全部议案均获通过。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书正本一式二份，经律师签字并加盖公章后生效。


    （以下无正文）




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