证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号： 2016-77


              陕西宝光真空电器股份有限公司
            第五届董事会第四十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2016 年 10 月 21 日以专人送达、
传真、邮件等方式向与会人员发出了召开第五届董事会第四十九次会议
的通知，2016 年 10 月 28 日会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过如下决议：
    1、通过《二○一六年第三季度报告及正文》；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
    2、通过《关于向银行申请综合授信业务的议案》
    同意向中国银行宝鸡分行申请提用人民币 3000 万元综合授信业务，
授权副董事长兼总经理李军望先生签署相关业务协议及法律文件。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
    特此公告。


                                       陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                董 事 会
                                               2016年10月29日