证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号： 2017-28


              陕西宝光真空电器股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月
5 日发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知，2017 年 6 月 12 日会
议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加会议表决董事 7 名，实际
参加会议表决的董事 7 名，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    一、通过《关于申请短期流动资金贷款的议案》
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理 3000
万元短期流动资金贷款事宜。
    二、通过《关于申请短期银行承兑汇票的议案》
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理 2000
万元银行承兑汇票业务。
    三、通过《关于申请续贷短期流动资金的议案》
    同意公司向中国工商银行股份有限公司宝鸡市开发区支行申请办理
2000 万元流动资金的续贷业务。
     特此公告。


                                        陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2017 年 6 月 13 日