证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号： 2017-34


               陕西宝光真空电器股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 11 日发出
关于召开第六届董事会第四次会议的通知，2017 年 8 月 18 日会议以通讯表决的方
式召开，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，会议召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过如下决议：

    一、通过《2017 年半度报告及摘要》；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

    二、通过《关于预计 2017 年度与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易的议案》；
    鉴于公司现任董事朱安珂先生在西电宝鸡电气有限公司担任执行董事兼总经理，
且西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团公司全资子公司，我公司
向西电宝鸡电气有限公司日常出售商品的交易构成关联交易，预计 2017 年该项关联
交易累计金额将不超过 2900 万元。具体内容详见公司同日披露的 2017-35 号公告。
    对本议案表决时，关联董事李军望先生、朱安珂先生进行了回避。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

    三、通过《董事会提名委员会关于提名聘任公司副总经理的提案》；
    决定聘任王庆成先生为公司副总经理，原瑞涛先生不再兼任公司副总经理。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

    四、通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议；
    拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的 2017-36
号公告。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    五、通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2017 年 9 月 5 日（星期二）召开 2017 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
（2017-37 号）公告。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。


     特此公告。


                                              陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 8 月 19 日




附件：王庆成先生简历
    王庆成：男，汉族，1983 年 7 月出生，中共党员，本科学历。曾任浪潮集团子
公司财务经理；华为技术有限公司东南非地区部运营商 CFO。