证券代码：600379            证券简称：宝光股份               编号： 2017-36


              陕西宝光真空电器股份有限公司
              关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次《公司章程》修订尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进
行修改。本次修改的内容如下：

       修订前条款                             修订后条款

                               增加条款：
                                第二条   在本公司中，根据《中国共产党章程》
                            规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心
在第一章总则增加一条：      和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，按照
                            党委议事规则研究讨论公司重大问题。公司要建立
                            党的工作机构，配备符合要求的党务工作人员，为
                            党组织开展活动提供工作经费。

                               增加章节条款：
                                            第八章 党委
                                     第一节 党委的机构设置

增 加“第八章 党委 ”及在      第二百零二条 公司党委的机构设置
正文中增加相应条款：           公司设立党委。党委设书记 1 名，其它党委成
                            员若干名。同时，按规定设立纪律检查委员会。
                               董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党
                            员可以依照有关规定和程序进入党委。符合条件的
                            党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、
                      经理层。
                                 第二节 公司党委的职责
                         第二百零三条 公司党委根据《中国共产党章
                      程》等党内法规履行职责。
                         （一）保证监督党和国家的方针、政策在公司
                      的贯彻执行。
                         （二）坚持以法治引领、规范企业的改革和发
                      展，支持公司董事会和管理层依法行使职权。
                         （三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经
                      营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
                         （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司
                      思想政治工作、统战工作、精神文明建设、宣传工
                      作、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领
                      导党风廉政建设，配合纪委切实履行监督责任。


因增加章节与条款，《公司章程》相关章节、条款序号作相应调整。


特此公告。


                                      陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           2017 年 8 月 19 日