公司代码:600379 公司简称:宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度归属于上市公司股东的净 利润为 38,465,510.23 元(合并报表)。提取法定盈余公积 3,305,563.18 元;根据 2018 年 5 月 18 日公司召开的 2017 年度股东大会决议,公司以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数,向全体股东派发现金股利,每 10 股人民币 0.25 元,共计派发现金 5,896,462.48 元; 根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交 工作指导意见的通知》(国办发[2016]45 号)、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问 题的通知》(财企[2005]62 号)、《财政部关于印发<中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移 交中央财政补助资金管理办法>的通知》(财资[2016]31 号)、《陕西省人民政府转发省国资委财政 厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(陕政办发[2017]2 号) 等文件要求,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,本公司 2018 年将“三供一业”职能进 行了分离移交,其中无偿移交资产账面净值为 2,868,694.67 元,承担资产改造费用 5,783,105.60 元,共计 8,651,800.27 元。加上年度未分配利润 217,749,888.66 元,2018 年度可供股东分配的 利润为 238,361,572.96 元。 为向股东提供充分合理的投资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,公司拟定的 2018 年度公司利润分配方案为:拟以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),共计派发现金 15,330,786.90 元,当年现金分 红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.86%。同时,公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,858,260 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股(含税)。剩余未分配 利润结转下年度。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份 600379 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 原瑞涛 李国强 办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 电话 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 office@baoguang.com.cn office@baoguang.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业。经营范围为:高、中、低压真空电力电器、 无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工; 经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三 来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司以真空灭弧室产销为主要业务,产业布局涵盖电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业 务四大板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品;电气 配件板块主要以操纵机构为主,其它高压电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅;电子陶瓷板 块以生产电真空陶瓷为主;国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为 主,辅以电器配件出口等。 “宝光”牌系列产品包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、太阳能集热管、高压电器配 件、以及以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种,具有标准化、系列化、小型 化、长寿命、高可靠、专业化等特点。目前,公司已研发出 12kV,24kV,36kV,72.5kV,126kV 电压等级在内的,从 0.66kV 到 126kV 的符合 GB、IEC、以及 ANSI 等相关标准规定的各种需求的 全系列真空灭弧室,已经成为全球范围内真空灭弧室参数覆盖范围最广的企业。 我公司专注于制造真空灭弧室 40 余年,具备真空灭弧室产品的设计、生产、销售全方位优势 要素,拥有国内一流的技术装备和生产线,核心零件全部自制,专有技术严格控制,兼顾成本领 先、差异化生产、目标集聚等模式的优势,灵活应对市场变化。 目前公司年产真空灭弧室 80 万只,已累计为全球市场提供了 800 万只性能优良的真空灭弧室, 为国内乃至全球最大的真空灭弧室制造厂家,在品牌知名度、生产设备、生产的信息化、技术研 发等方面具有引领行业发展的竞争力。 公司在国内灭弧室行业处于龙头地位,连年产销量居行业第一。据中国真空电子行业协会不 完全统计数据,2018 年 4 季度末我公司灭弧室国内市场占有率为 32.44%(该数据涵盖的生产厂家 有限,为不完全统计数据,仅供参考。)持续保持市场占有率行业第一的地位,且远销海外十多个 国家及地区。 公司一直以智能化制造为目标,不断加大两化融合工作力度,为企业和广大投资者创造更大 的价值而不懈努力。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2018年 2017年 2016年 增减(%) 总资产 790,475,384.81 707,719,523.77 11.69 696,604,718.67 营业收入 849,346,060.30 804,883,947.15 5.52 696,057,727.01 归属于上市公司股东的净利润 38,465,510.23 36,041,222.74 6.73 36,144,482.90 归属于上市公司股东的扣除非 33,271,656.02 32,796,948.25 1.45 34,328,166.21 经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的净资产 520,147,923.85 496,067,724.06 4.85 470,945,411.03 经营活动产生的现金流量净额 55,470,101.89 35,363,737.87 56.86 -39,807,905.72 基本每股收益(元/股) 0.1631 0.1528 6.74 0.1532 稀释每股收益(元/股) 0.1631 0.1528 6.74 0.1532 增加0.13个 加权平均净资产收益率(%) 7.57 7.44 7.98 百分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 164,378,189.51 230,909,717.30 260,464,497.80 193,593,655.69 归属于上市公司股东的净利润 4,797,283.18 16,467,742.05 12,812,268.73 4,388,216.27 归属于上市公司股东的扣除非 5,155,320.57 15,724,003.06 12,661,921.15 -269,588.76 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,482,883.86 40,072,955.49 -26,255,810.79 20,170,073.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,816 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 14,736 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例 限售条 股东 (全称) 增减 数量 (%) 件的股 股份 性质 数量 份数量 状态 陕西宝光集团有限公司 2,000 63,598,436 26.96 0 无 0 国有法人 西藏锋泓投资管理有限 境内非国有 0 45,289,000 19.20 0 无 0 公司 法人 陕西省技术进步投资有 -1,410,250 4,540,287 1.93 0 无 0 国有法人 限责任公司 张敏 0 4,050,000 1.72 0 无 0 境内自然人 顾俊明 410,000 1,470,000 0.62 0 未知 0 未知 王大华 1,242,000 1,242,000 0.53 0 未知 0 未知 李尚芹 473,300 1,095,800 0.46 0 未知 0 未知 程立祥 967,000 967,000 0.41 0 未知 0 未知 黄剑 38,400 940,000 0.40 0 未知 0 未知 黄克庆 938,000 938,000 0.40 0 未知 0 未知 (1)2016 年 10 月 28 日,西藏锋泓投资管理有限公司与张敏 签署了《一致行动协议》,自此双方为一致行动人关系。 2018 年 12 月 7 日双方签署了《<一致行动协议>解除协议》,双方解 上述股东关联关系或一致行动的说 除《一致行动协议》,不再一致行动,并终止提案权和表决权的 明 委托关系。双方不再采取共同的意思表示,将根据有关法律法 规及上市公司章程的有关规定,按照各自的意愿独立行使股东 权利,履行股东义务。2018 年 12 月 28 日,公司收到股东西藏 锋泓及张敏女士的《承诺函》,双方就一致行动关系解除事宜补 充承诺:自双方解除一致行动关系之日起 12 个月内,在按照《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》有关规定计算减持比例时,西藏锋泓及张敏的 持股仍按一致行动人合并计算,双方将严格按照法律法规要求, 履行信息披露义务。 (2)2016 年 11 月 17 日,陕西宝光集团有限公司与陕西省技术 进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》,有效期为协 议签署后 36 个月,自此双方为一致行动人关系。公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2018 年,公司践行习近平新时代中国特色社会主义思想,按照工作部署,在决策层和经营层 的领导下,统一思想、提高认识、强化管理,贯彻执行年度经营方针。经过公司上下齐心协力, 攻坚克难,多措并举,企业各项改革发展取得了新的成绩,实现了经营业绩的持续增长。 (一)灭弧室产业实现稳定增长,其他业务经营规模增速明显。 2018 年面对外部竞争和多变的国际贸易形势及国内灭弧室市场需求结构变化的影响,公司灵 活调整销售策略,优化产品销售结构,应对市场变化,不仅成功扭转一季度增量不增收的困局, 国际业务还在新兴市场取得大幅增长,收入突破亿元大关。电子陶瓷、电气配件及太阳能集热管 业务板块均呈现高增速发展,外部收入增速明显,对公司经营规模壮大起到有力支撑作用。圆满 的完成了年度目标任务,实现了全年收入持续增长。 (二)进一步明晰发展规划,深化体制改革,企业瘦身健体取得实效。 2018 年公司制定下发了“2018 到 2020 年三年滚动规划”,明确了各业务板块目标和所需的资 源、路径、实施方案及措施,保障规划能够按照预期目标实现。改革现有考核体系,发挥绩效考 核的正面导向作用。推进制度改革,启动、实施第一阶段三定(定岗、定员、定编)工作,有效 改善结构性冗员问题。制定有效分类措施,通过“管理单位--项目实施单位--项目负责人三位一 体协同推进”的项目运行机制,督促加快项目实施与往期项目的验收转固,有效加速固定资产投 资项目实施。根据企业运营发展现状,适时调整内部组织机构,提高管理运行效率。 (三)筹划和实施重点项目,支撑企业战略目标落地。 2018 年围绕战略目标,公司稳步实施技改项目,策划、启动灭弧室扩能、坚强供应链、人才 战略储备等公司级重点项目,应用大数据、新媒体资源,为业务提升注入新活力,有力支撑、确 保战略目标落地。 (四)坚持创新发展,促进转型升级,技术、研发、质量工作取得新成果。 2018 年公司坚持创新发展引领技术,产品研发贴近市场需求,产学研成果转化取得新突破, 《TD34 系列固封极柱用真空灭弧室》项目获得国家机械工业科学技术奖二等奖。真空灭弧室防伪 技术研究获得突破,可实现轻松扫码识别。全年组织新品立项 24 个,着眼未来市场,促进转型升 级,新领域、新门类产品探索取得进展。灭弧室周期退货率同比大幅下降,固封极柱一次成品率 同比提高 2%,产品质量的稳定、可靠有效地支撑市场需求,提升市场竞争力。 (五)利用现有资源,内部挖潜,多措并举,提升产能效益,积极履行社会责任。 2018 年公司高效利用现有资源,科学组织生产资源保障工作,不断内部挖潜,进一步释放产 能。全年灭弧室炉前齐套率为 99.3%,采购物资准时交付率为 99.6%;基础管理、装备、动能保障 能力进一步提升;全年主要设备故障率、关键生产设备故障率均未现大幅波动。积极履行企业社 会责任,周密部署开展安全、环保工作,全年无重伤、死亡、火灾、污染事件发生,安全生产标 准化二级达标也顺利完成,确保了生产经营正常有序实施。 (六)运用精益管理理念,持续提高效率,降本增效,夯实竞争优势。 2018 年公司经营层组织带队职能部门与生产一线面对面交流,针对在制占用、加工周期、流 转效率等制造单元梳理的瓶颈问题,运营精益理念,群策群力,切实、高效的解决了生产一线实 际问题,生产效率有效提升。公司根据 2018 年降本目标,成立了各降本专业组,围绕技术降本、 研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费实施各专业降本增效项目百余项次,成果显 著,为公司年度经营目标的完成奠定了基础。 (七)加强党建、群团工作与生产经营融合,助力企业健康、持续发展。 加强“三基建设”,使党建和降本增效、技术攻关、市场开拓、生产保障等企业经营工作进一 步结合;政研课题工作成绩明显,公司政研课题,获得中央企业党建思想政治工作研究会 2018 年度优秀研究成果三等奖。聚焦监督,建立了领导干部、关键岗位从业员工廉政档案及信息台账, 及时关心、提醒、教育干部及高风险岗位员工廉洁规范从业。大力开展年度“先进工作者”、一线 先进典型、宝光工匠等典型宣传,鼓舞了广大职工的工作热情。广泛开展劳动竞赛、技术比武活 动及“七大浪费提案改善”主题活动。推进企业职工文化建设,开展了“魅力宝光” 主题系列文 化活动、“中国梦 劳动美”及党的十九大精神主题演讲比赛等活动。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会[2018]15 号)及其解读,本公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表,比较财务报表已相 应调整,本次会计政策变更,对公司 2018 年财务状况,2018 年及以前期间经营成果不产生影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本年度纳入合并范围的主要子公司详见本报告财务报告 (九),本年度不再纳入合并范围的子 公司为宝光陶瓷科技有限公司(以下简称”陶瓷科技”) 详见本报告财务报告 (八)。 董事长:李军望 董事会批准报送日期:2019 年 4 月 9 日