宝光股份：2019年年度股东大会会议资料2020-04-21
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
股票代码：600379
股票简称：宝光股份
召开日期：2020 年 4 月 30 日
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目 录
2019 年年度股东大会会议议程 ......................................... 3
议案一、2019 年年度报告及摘要 ....................................... 4
议案二、2019 年度董事会工作报告 ..................................... 5
议案三、2019 年度监事会工作报告 .................................... 11
议案四、2019 年度财务决算报告 ...................................... 13
议案五、2019 年度利润分配预案 ...................................... 16
议案六、关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的
议案 .............................................................. 17
议案七、2019 年度独立董事述职报告 .................................. 18
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陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
会议时间：2020 年 4 月 30 日 14:00
会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室
会议主持人：李军望先生（董事长）
表决方式：现场加网络投票表决
会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开幕；
（二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
（三）介绍提交本次会议审议的议案：
序号 议案名称
1 《2019 年年度报告及摘要》
2 《2019 年度董事会工作报告》
3 《2019 年度监事会工作报告》
4 《2019 年度财务决算报告》
5 《2019 年度利润分配预案》
《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易
6
金额的议案》
7 《2019 年度独立董事述职报告》
（四）大会发言；
（五）大会表决（投票）；
（六）监票人宣布表决统计结果；
（七）由大会主持人宣读股东大会决议；
（八）律师宣读《2019 年年度股东大会法律意见书》；
（九）主持人宣布会议闭幕。
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议案一：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司《2019 年年度报告全文》已于 2020 年 4 月 10
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公布，《2019 年年度报告摘
要》也已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。请各位股东参阅相关公告。
《2019 年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监
事会第十二次会议审议通过。
请各位股东审议。
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议案二：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定和
要求，认真履行股东大会赋予的职责。全年在全体股东的支持下，科学规范地运作决
策，带领公司经营班子与全体员工，按照公司的发展战略及年度工作计划，较好地完
成了各项任务，现将董事会 2019 年度工作情况报告如下：
一、2019 年度公司主要工作回顾
2019 年，公司在坚持做强主业真空灭弧室的同时，坚持推进电气配件、电子陶
瓷、国际业务、气体业务等子产业板块的联动发展。公司从运营体制、激励机制、发
展方式等多方面探索、推进改革，以激发企业的潜能，全力推进企业高质量发展。
2019 年，公司真空灭弧室（含固封极柱）产量达到 85 万只，国内灭弧室销售量
持续逆势增长，市场占有率稳居行业第一。国际市场开拓卓有成效，在中美贸易摩擦
的影响下，实现了重点市场的大幅提升和难点市场的强势突破，出口额首次突破亿元
大关。2019 年公司在推进产业机调整及体制改革上进行了多方面探索和实践，围绕
主产业实施纵向一体化战略，通过持续优化产业链，加快新品研发，重点产线建设，
拓展市场，精益拉动、内部改革、科技创新、管理提升、完善公司治理等多举措来激
发公司、子公司潜能，提质增效。
2019 年公司在科技管理方面成果显著，申请专利 28 项，其中发明专利 5 项，获
得授权专利 22 项；软件著作权申请 4 项，登记著作权 2 项；顺利通过知识产权管理
体系认证，获批国家知识产权优势企业和陕西省知识产权示范企业。年度内公司多个
项目获得国家级、省部级科技大奖，获批陕西省工信厅“2019 年度技术创新示范企
业”。在联合研发、工艺创新及新材料应用上均取得快速进展和新突破，环保、安全
要求和社会责任履行切实得到保障。
2019 年公司在通过技术、采购、质量管控、节能降耗等途径实现降本增效的同
时，严把环保和安全生产关，全年在接受国家环保督查、省市区级各类检查督查中均
未被提出问题，且全年无重大安全事故发生，企业高质量发展进一步提升。
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2019 年人才的培养及全员能力素质的全面提升为公司重要工作之一，公司全年
通过内培、外训等方式开展了多场次、多层次的人员培训、人才培育学习班，建立了
优秀青年骨干人才规划引导、培养计划，通过循序渐进、有计划的持续培养选拔青年
骨干人才，为公司持续发展储备人才。
二、2019 年度公司董事会工作
（一）董事会成员变动情况
1.公司原董事王卫国先生于 2018 年 11 月 29 日提交了辞去公司第六届董事会董
事职务及董事会战略委员会委员的报告。经公司第六届董事会第二十一次会议审议通
过，2019 年 1 月 2 日公司 2019 年第一次临时股东大会选举邹群先生为公司第六届董
事会董事，2019 年 3 月 26 日公司第六届董事会第二十三次会议同意增补邹群先生为
第六届董事会战略委员会委员。邹群先生的董事任期至第六届董事会届满之日止。
2. 2019 年 8 月 19 日公司原董事朱安珂先生提交了辞去公司第六届董事会董事
职务的报告，经公司董事会提名委员会对被提名董事候选人刘武周先生资格审核通过
后，2019 年 8 月 23 日公司董事会审议并同意刘武周先生为公司第六届董事会董事候
选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。2019 年 11 月 15 日公司 2019 年第二
次临时股东大会选举刘武周先生为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）会议召开情况
2019 年，公司董事会规范运作，科学高效决策，全体董事勤勉尽责、恪尽职守、
共召开 7 次董事会，听取专项汇报一次，会议情况如下：
序 会议召开
届次 审议 表决结果
号 时间
1.《关于 2018 年度经营班子考核奖励的议案》
第六届董事
2.《关于确定 2019 年度经营目标的议案》 全票通过
1 2019/1/25 会第二十二
3.《关于制定<2019 年度高级管理人员绩效考核方案>
次会议
的议案》
第六届董事 1.《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
全票通过
2 2019/3/26 会第二十三 2.《关于聘任副总经理的议案》
次会议 3.《关于聘任证券事务代表的议案》
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序 会议召开
届次 审议 表决结果
号 时间
1.《公司 2018 年年度报告及摘要》
2.《公司 2018 年度董事会工作报告》
3.《公司 2018 年度总经理工作报告》
4.《2018 年度独立董事述职报告》
5.《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
6.《公司 2018 年度内部控制评价报告》
7.《公司 2018 年度财务决算报告》
第六届董事
8.《2019 年度投资者关系管理工作计划》 全票通过
3 2019/4/9 会第二十四
9.《关于确认 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019
次会议
年度日常关联交易金额的议案》
10.《关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用的议
案》
11.《公司 2018 年度利润分配预案》
12.《关于向银行申请办理综合授信的议案》
13.《关于 2018 年度董事会费用支出情况及 2019 年度
董事会费用预算的议案》
第六届董事 1.《2019 年一季度报告及正文》
全票通过
4 2019/4/26 会第二十五 2.《关于向银行申请办理综合授信的议案》
次会议 3.《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
1.《公司 2019 年半年度报告及摘要》
第六届董事
2.《关于续聘会计师事务所的议案》 全票通过
5 2019/8/23 会第二十六
3.《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》
次会议
4.《关于补选公司董事的提案》
1.《公司 2019 年三季度报告及正文》
第六届董事 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
全票通过
6 2019/10/29 会第二十七 3.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
次会议 4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事 1.《关于补充增加 2019 年度日常关联交易预计额度的
7 2019/12/13 会第二十八 议案》 全票通过
次会议 2.《关于聘任总法律顾问的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年，公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据
《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，履行股东大会赋予的职责。
（四）董事会各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真开展工
作，为董事会的科学决策提供依据。
董事会审计委员会结合公司实际情况，指导其专门下设机构审计机构在公司开展
经济责任审计、内部控制评价工作；对公司续聘年度审计机构工作进行审核，在公司
关联交易、定期报告编制过程中充分履行监督职能，针对公司 2019 年度报告与审计
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机构就审计工作事前、事中、事后进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。
董事会提名委员会在聘任高级管理人员及补选董事的过程中，认真审查提名候选
人资格，严格履行决策程序。
董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，拟制并向董事会提交了《关于 2018
年度经营班子考核奖励的提案》《2019 年度高级管理人员绩效考核方案》，对公司董
事和高级管人员的年度履职情况进行了有效监督。2020 年初，依据公司高级管理人
员年度履职情况及经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行考评后，将发放高级
管理人员 2019 年度薪酬及奖惩的意见提交董事会审议。
董事会战略委员会在对公司及子公司的生产经营、产业结构调整、体制机制改革
及未来发展战略的研究制定过程中，提出建议，严格履行职责权限。
报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时，对审议事项均投赞成票。
（五）信息披露及对外报送信息监管工作
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有
关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司
共披露定期报告 4 份，临时公告 30 份，通过公开透明的信息披露，使投资者充分了
解公司经营动态和重大事件，展示企业在资本市场上及产品市场上良好的信用形象。
2019 年，董事会持续督促公司做好内幕信息管理工作，对能够直接或间接接触
到公司内幕信息的所有人员都进行详细登记，严控信息传播范围，坚决杜绝内幕信息
提前泄露，2019 年未发生内幕交易情形。
（六）投资者关系管理工作
2019 年，公司积极参与陕西证监局组织的上市公司年度报告网络集体说明会，
在上证 e 互动平台，认真回答投资者提出的问题，与投资者进行友好沟通和互动。
公司董事会下设董事会办公室，负责公司投资者关系管理的日常工作，协调公司
与证券监管机构、股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通。在日常工作中，公司
董事会秘书、证券事务代表及董事会办公室工作人员认真、耐心、热情接听、回复、
接待投资者的来电、来函、来访，就投资者关注的热点问题集中向董事会反馈，在规
章允许的范围内进行全面解答，公平对待每一位投资者，促进公司与投资者之间形成
良性的互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。
（七）独立董事履职情况
独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事年报工作制
度》等相关规定，切实履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的
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各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前
认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为
董事会的科学决策提供了有效保障。
（八）加强公司规范化治理情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，持续加强完善公司治理。
2019 年依据新修订的法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，组织对《公
司章程》进行了全面梳理，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
进行了修订、审议；制定了《关联交易制度》。认真参加陕西证监局及上海证券交易
所组织的各类培训，持续收集学习证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，
及时掌握最新的规范治理运作知识，做好合规科学决策，保障公司持续规范运作，健
康发展。
三、2020 年董事会工作计划
2020 年，公司董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公
司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，发挥
董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多
的价值。
（一）董事会将继续做好董事会及股东大会的召集、召开工作，贯彻执行会议决
议，同时持续加强法律法规及有关知识的学习，学习培训，提升履职能力，更加科学
高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
（二）董事会将进一步推进公司治理建设，加强公司制度建设，结合《证券法》
的最新修订，组织全面梳理公司章程和各项制度规定，与时俱进，与市场接轨，确保
各项制度规定与最新的法律法规及监管政策一致，防范风险，优化公司治理体系，提
升公司治理水平。
（三）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，高质量
完成公司信息披露工作，切实提升公司规范运作水平。
（四）董事会将加强投资者关系的管理，包括与机构投资者关系的管理，与主流
媒体的沟通交流及公司的宣传工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的市
场关注度、认可度，提升公司资本市场形象。
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（五）第六届董事会任期将满，董事会将组织做好董事会、监事会及高级管理人
员的平稳换届工作，确保公司各项工作顺利开展。
（六）董事会在国企改革力度持续加大的背景下，将加强对有利于公司长期发展
及改革的经济、政策、市场、行业的研究，为公司未来发展寻求新的增长点，激发上
市公司活力，推动企业健康快速发展。
《2019 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
以上报告请各位股东审议。
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议案三：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年，陕西宝光真空电器股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真
履行监督职责，对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等
进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会
2019 年工作报告如下：
一、监事会的基本情况
报告期内，公司第六届监事会监事成员没有变化，由徐德斌先生、段磊先生、岳
永学先生组成，徐德斌先生任监事会主席。
二、监事会 2019 年度会议召开情况
报告期内，监事会共召开了 4 次会议，具体情况见下表：
召开时间 召开届次 会议议题 表决结果
1.《2018 年度监事会工作报告》
2019 年 4 月 9 日 第六届第 8 次监事会 2. 《 2018 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 全票通过
3.《2018 年度财务决算报告》
2019 年 4 月 26 日 第六届第 9 次监事会 《2019 年一季度报告及正文》 全票通过
2019 年 8 月 23 日 第六届第 10 次监事会 《公司 2019 年半年度报告及摘要》 全票通过
2019 年 10 月 29 日 第六届第 11 次监事会 《公司 2019 年三季度报告及正文》 全票通过
三、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席
公司股东大会、董事会。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情
况及公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督和检查，未发现有违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决
议能够得到执行落实。
2019 年度，公司结合自身生产经营状况，持续完善内部管理制度、内部控制措
施，并在实际运营中得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，有利于公司
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的持续健康发展。
四、检查公司财务情况
监事会依法依规对公司 2019 年度的财务报告进行了监督和检查，并出具定期报
告书面审核意见。监事会认为公司能够贯彻执行国家有关财务准则和会计制度，公司
财务制度健全、财务运作规范。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告
的内容真实、客观地反映了公司实际经营情况和业绩成果；普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度出具的“标准无保留”意见的审计报告是客观
公正的。
五、公司关联交易、对外担保情况
经检查，2019 年度公司无对外担保的情形，发生的关联交易系正常生产经营所
需，均已严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交
易制度》等相关法律法规规定，履行了相应的决策与披露程序，不存在损害公司及股
东利益的情况，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、监事会 2020 年工作展望
2020 年公司监事会将一如既往地按照有关法律法规的要求，忠于职责，勤勉尽
责，积极开展监督工作，依法列席公司股东大会、董事会等重要会议，及时了解公司
重大决策事项，对公司生产经营情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部控制制
度的有效执行情况、财务规范运作情况等方面进行监督和检查。
同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业履职能力和监督水
平，促进公司不断完善公司治理和内部控制体系，有效防范和化解风险，提升公司规
范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，持续、健康发展。
《2019 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。
以上报告请各位股东审议。
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议案四：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2019 年度，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报
表反映的营业收入为 93391 万元，较去年同期增加 8456 万元，增长 9.96%。全年实
现净利润 4417 万元，较去年同期增加 571 万元，上升 14.83%。
具体财务指标分析如下：
一、资产负债情况
年末资产负债率为 34.34%，比年初的 34.2%增加 0.14 个百分点；资产总额 83190
万元，比年初增加 4143 万元；负债总额 28567 万元，比年初增加 1535 万元。主要变
化如下：
（一）、与年初相比，资产类项目主要变动如下：
1、年末货币资金余额为 11061 万元，比年初增加 2910 万元，主要为当年货款回
收良好，年末持有现金增加。
2、应收账款净值余额为 19194 万元，比年初增加 1622 万元，主要是本年度赊销
增加所致。
3、存货余额为 14624 万元，比年初 14028 万元增加 596 万元，主要是为支撑 2020
年十三五战略目标销量完成，在产能受到瓶颈制约情况下，年底适当储备原材料和零
件以做好未来生产部署，保证市场需求变化。
4、预付款项余额 583 万，比年初增加 429 万元，主要为本期材料采购预付款增
加所致。
（二）、与年初相比，负债项目主要变动如下：
1、短期借款余额 4000 万元，较年初增加 1000 万元。主要为本年银行借款增加
所致，用于采购付款。
2、预收款项余额为 628 万元，比年初增加 328 万元，主要为本期预收产品销售
款增加所致。
3、应付账款余额为 12953 万元，比年初增加 1195 万元，主要是材料采购应付款
增加所致。
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二、损益情况
2019 年审计后净利润 4417 万元，比上年度增加了 571 万元，影响利润的因素主
要变化如下：
（一）、增利因素
1、主营收入及毛利率变化对利润的影响
2019 年主营业务收入 81318 万元，比上年度的 73726 万元，增加 7592 万元，当
年主营产品毛利率较去年增长 1.29 个百分点。灭弧室及其后续加工的固封极柱为宝
光股份主要产品，本年销售产品数量较上年销售增长，为本期收入上涨的主要原因。
因产品销售结构、客户结构变化使产品平均售价上升,公司内部通过内部挖潜，积极
组织开展精益生产及各项降本工作的开展使得成本降低。
2、主材价格下降增加了利润。2019 年铜材料采购均价同比下降约 2.74%，大宗
材料降价，降低了生产成本，增加利润。
（二）、减利因素
1、其他业务收入变化对利润的影响
2019 年实现其他业务收入 12073 万元，主要是材料销售的增加，当年其他业务
收支相抵后的其他业务利润为 2016 万元，同比减少 730 万元，减少了利润。
2、本年度公司期间费用合计发生 13903 万元，同比增加 1010 万元，减少了利润。
销售费用较上期增加 376 万，主要是为了开拓市场，进行产品准入验证实验费用增大；
研发费用上升主要主要为本期研发投入同比增加所致；财务费用较上期增加 195 万，
主要因为本期银行借款增加，利息支出增加导致。
3、所得税费用同比增加 18 万元，减少了利润。
三、现金流量
本年公司现金及现金等价物净增加额为 2998.58 万元，上年为 2740.44 万元，同
比增加 258.14 万元。其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 5338.72 万元，上年度为 5547.01 万元，同
比降低 208.29 万元，降幅 3.75%。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-1481.07 万元，上年度为-1699.57 万元，
同比增加 218.5 万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-875.59 万元，上年度为-1149.45 万元，同
比增加 273.86 万元。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响为 16.52 万元，上年度为 42.45 万元，
14
同比降低 25.93 万元，下降 61.08%，主要为汇率变动造成汇兑收益。
《2019 年度财务决算报告》已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监
事会第十二次会议审议通过。
以上报告请各位股东审议。
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议案五：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
公司 2018 年度末的未分配利润 238,361,572.96 元；根据 2019 年 5 月 28 日公司
召开的 2018 年度股东大会决议，公司以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元，每 10 股派送红股 4 股，共计
派发现金红利 15,330,792.47 元，派送红股 94,343,304 股。
2019 年度，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 44,171,447.34 元 （ 合 并 报 表 ）。 提 取 法 定 盈 余 公 积
3,897,195.62 元；2019 年度末可供股东分配的利润为 168,961,728.21 元。
为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，公司
拟定的 2019 年度公司利润分配方案为：拟以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数
330,201,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），共计派
发现金 25,095,318.86 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净
利润的比例为 56.81%。剩余未分配利润结转下年度。
该议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案请各位股东审议。
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议案六：
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关
联交易金额的议案
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计
2020 年度日常关联交易金额的公告》已于 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证
券时报》、 上海证券报》、 证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告。请各位股东参阅相关公告。
《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的议
案》已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案请各位股东审议。
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议案七：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司《2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 4
月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公布。请各位股东参阅
相关公告。
《2019 年度独立董事述职报告》已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通
过。
以上报告请各位股东审议。
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