证券代码：600379            证券简称：宝光股份            编号：2020-15


          陕西宝光真空电器股份有限公司
  关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西宝光
进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）将与关联方西安西电国际工程有限责任
公司（以下简称“西电国际”）签订合同金额为人民币 1352.41 万元的《采购合同》。
     过去 12 个月内公司与同一关联人（即西电国际）发生的采购商品日常关联交
易含税金额累计为 730 万元。
     本合同的签订将构成关联交易，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通
过，无需提交公司股东大会审议。

   一、交易概述
    为市场开拓需要，提高产品市场竞争力，公司全资子公司进出口公司将与关联方
西电国际签订《采购合同》，合同金额为人民币 1352.41 万元。
    西电国际为中国西电电气股份有限公司全资子公司，与公司的实际控制人同为中
国西电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，西电国际为公
司的关联法人，进出口公司与西电国际签订关于采购商品合同的交易将构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    过去 12 个月内公司与同一关联人（即西电国际））发生的采购商品关联交易含
税金额累计为 730 万元。

    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    西电国际的实际控制人为中国西电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，进出口公司与西电国际发生的采购商品的交易将构成关联交易。
    （二）关联人的基本情况
    公司名称：西安西电国际工程有限责任公司


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    统一社会信用代码：916101312206117783
    注册资本：50,000 万元
    注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座 2-4 层
    法定代表人：张旭宏
    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；其它国家规定和专营进出
口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展
对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、
材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；汽车（含小轿
车）销售。
    最近一年主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日，西电国际资产总额 28.85 亿元，
2019 年度实现营业收入 19.56 亿元，净利润 4600 万元。
    与本公司之间存在的其他关系说明：西电国际与公司除为同一实际控制人外，与
本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

    三、本次交易合同主要内容
    甲方：陕西宝光进出口有限公司
    乙方：西安西电国际工程有限责任公司
    主要内容：乙方按照合同要求提供完全合格的产品，甲方向乙方支付合同约定的
价款。
    合同金额：人民币 1352.41 万元
    双方的责任和义务：甲方依据合同规定及时支付给乙方货款，乙方履行合同及附
件中规定的产品的生产，试验，包装，运输，安装指导等其他责任和义务。
    争议处理：
    1.本合同适用中华人民共和国法律。
    2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
如仍不能解决，应提交西安仲裁委员会仲裁。
    3.在双方争议期间，除争议事项外，合同其他部分仍应继续履行。
    合同效力：
    1.本合同以中文书写，一式肆份，买卖双方各执贰份。
    2.本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

    四、交易价格确定的原则和方法


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    公司与西电国际本次关联交易合同价格遵守平等互利的市场交易原则，经双方协
商一致确定，价格公平、公允。

    五、交易的目的以及对公司的影响
    上述关联交易合同，系正常商业交易行为，遵循了自愿平等、公平公允的原则。
交易定价公平、公允，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利
益的行为和情形。

    六、履行的审议程序
    公司董事会审计委员会第十四次会议对该项关联交易进行了审查，同意将《关于
子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    2020 年 9 月 18 日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于子
公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司进出口公司与
关联方签订采购商品合同金额为人民币 1352.41 万元的《采购合同》，
    表决该议案时，公司关联董事李军望先生、刘武周先生均回避表决。公司独立董
事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会
审议。

    七、风险提示
    合同及附件条款中已对合同范围、合同价格、支付方式等内容做出约定，合同各
方也均有履约能力，但在合同履行过程中，因不可抗力因素的影响，可能会导致合同
无法如期或全部履行。


    特此公告。




                                         陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 19 日




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