证券代码：600379            证券简称：宝光股份              编号：2020-19


             陕西宝光真空电器股份有限公司
           第六届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三十四
次会议于 2020 年 10 月 26 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于 2020
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并
主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2020 年第三季度报告及正文》
    公司《2020 年第三季度报告及正文》的具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于修改〈投资者关系工作细则〉的议案》
    董事会同意对《投资者关系工作细则》的全面修订和完善，同意将《投资者关
系工作细则》的名称修订为《投资者关系管理制度》。公司于 2005 年 8 月第三届董
事会第三次会议审议通过的《投资者关系工作细则》自《投资者关系管理制度》实
施之日起废止。《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经公司财务管理部门提议，董事会审计委员会审查，董事会同意拟继续聘任普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审
计机构，为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。2020 年度
财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 60 万元（包括代垫费用和流转税及
附加税费）。



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   公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意
将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计
费用。
   具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-20 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   特此公告。




                                         陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日




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