证券代码：600379            证券简称：宝光股份             编号：2020-21


             陕西宝光真空电器股份有限公司
           第六届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三十五
次会议于 2020 年 12 月 14 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2020 年 12
月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用
记名投票方式，审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《关于补充增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    董事会同意公司补充增加预计与部分关联方 2020 年度的日常关联交易额度。审
议该议案时关联董事刘武周先生、李军望先生回避表决，由非关联方董事进行表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案无需提交公
司股东大会审议。
    增加补充预计后，公司 2020 年度日常关联交易情况详见同日披露的《关于补充
增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（2020-22 号）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

     二、审议通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》
    （一）同意公司全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司（以下简称“精密陶瓷”）
剥离现有非气体业务涉及的所有资产、债权债务、人员，仅保留气体业务及相关安全、
生产资质在精密陶瓷。精密陶瓷剥离完成的非气体业务涉及的相关资产和人员整体置
入公司全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司（以下简称“精工技术”）。
    宝光股份将以精密陶瓷非气体业务经审计的净资产人民币 4255 万元向精工技术
增资，增资完成后，精工技术注册资本将变更为人民币 6255 万元。
    （二）同意精密陶瓷非气体业务资产及人员剥离完成后，精密陶瓷将注册资本由
5000 万元人民币减至 1440 万元人民币。


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    （三）同意精密陶瓷气体业务通过在产权交易中心公开挂牌，以进场交易方式公
开征集引进不少于 2 家战略投资者，增资扩股成立合资公司，合资公司名称以最终工
商登记为准。合资公司注册资本 3600 万元，其中宝光股份出资人民币 1440 万元，占
合资公司注册资本的 40%；拟引进的战略投资者均以货币形式出资，合计出资人民币
2160 万元，占注册资本的 60%。每家战略投资者的持股比例不低于合资公司注册资本
的 10%，不超过合资公司注册资本的 40%。
    本次精密陶瓷混合所有制改革实施完成后，公司将成为合资公司的控股股东，拥
有对合资公司的控股权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见同日披露的《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者
的公告》（2020-23 号）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

       三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 1 月 6 日（星期三）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2021 年第一
次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（2020-24 号）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                            陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 19 日




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