证券代码：600379            证券简称：宝光股份              编号： 2021-18


               陕西宝光真空电器股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十六次会

议于 2021 年 3 月 22 日以书面、电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 3 月 25 日
以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投

票方式，审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》
    同意公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）向
北京智中能源互联网研究院有限公司（以下简称“北京智中院”）、惠东知行储能科技有
限公司（以下简称“惠东知行”）、韶关知行储能科技有限公司（以下简称“韶关知行”）

收购广东惠州平海发电厂有限公司 1 号、2 号机组储能调频辅助服务工程项目，以及广
东省韶关粤江发电有限责任公司 330MW 机组 AGC 储能辅助调频项目（包括生产设备、
配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的
全部无形资产及其收益权），暂定收购价格为 182,280,022 元人民币。
    北京智中院持有宝光智中 20%的股权，惠东知行、韶关知行系北京智中院的全资
子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的规定，出于谨慎性原则，公司将北京智中院、惠东知行、韶关知行作为公司
的关联方，本次交易构成关联交易。

    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、 审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
    同意公司向宝光智中提供不超过 1.84 亿元人民币的委托贷款，支持宝光智中收购

储能调频项目。本次向控股子公司提供委托贷款，利率参照同期银行 LPR 贷款利率上
浮 10%，借款期限为 5 年。邹群（公司现有董事）持有济南宝华投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“宝华投资”）90%的合伙份额，且担任宝华投资的执行事务合伙人。宝
华投资持有宝光智中 6%的股权，宝光智中为公司与关联人共同投资的公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，

因宝华投资未同等比例向宝光智中提供借款，本次交易构成关联交易。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、 《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》
    同意公司向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理人民币 20000 万元的综合

授信额度，授信期限一年。在授信范围内，公司可根据实际需求，向其办理票据、流动
资金贷款业务。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


     特此公告。




                                         陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

                                                     2021 年 3 月 27 日