证券代码：600379           证券简称：宝光股份             编号：2021-38


             陕西宝光真空电器股份有限公司
         关于公司董事会、监事会换届的提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会和第六届
监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会向有
提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通
知》。
    截至本公告之日，公司第七届董事会董事候选人和第七届监事会非职工代表监
事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2021年8月16日召开2021
年第四次临时股东大会，选举第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事，
具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-36
号）、《第六届监事会第十九次会议决议公告》（2021-37号）、《关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知》（2021-40号）。
    特此公告。




                                        陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 28 日




                                    1