证券代码：600379           证券简称：宝光股份          公告编号：2021-45 号


              陕西宝光真空电器股份有限公司
              第七届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议
于 2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 8 月 16 日以
现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名
投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    监事会成员一致同意选举监事徐德斌为公司第七届监事会主席，任期同第七届
监事会。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本报告编制和审议
的人员有违反信息披露规则的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 17 日
附件：监事会主席简历

    徐德斌，男，汉族，1977 年 10 月出生，硕士研究生, 助理经济师、物业管理师。
现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经
理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国
际部区域经理等职。2017 年 5 月 19 日起担任公司第六届监事会主席。