证券代码：600379             证券简称：宝光股份               编号：2022-002


                 陕西宝光真空电器股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2022 年 3 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 3 月 9 日以通
讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召
开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方
式，审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
    经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同
意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见，本提案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（2022-
003 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任付曙光先生担任公司财务总监，协助公司总经理工作，负责行使
公司财务总监职权，履行公司财务总监责任，聘期同公司第七届董事会任期一致。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》
（2022-004 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》



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    公司定于 2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14:00 在宝鸡市公司科技大楼 4 楼会
议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（2022-005 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                          陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 10 日




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