证券代码：600379             证券简称：宝光股份             编号： 2022-012


               陕西宝光真空电器股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第三次
会议于 2022 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 3 月
30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先
生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    监事会同意将《公司 2021 年度监事会工作报告》提交公司 2021 年年度股东大
会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    监事会认为：1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项；3.未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披
露规则的行为。同意将《公司 2021 年年度报告及摘要》提交公司 2021 年年度股东
大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》真实反映了公司 2021 年度的财产
状况和经营业绩，同意将《公司 2021 年度财务决算报告》提交公司 2021 年年度股
东大会审议。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，对纳入评
价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控制，达到公司内部控制目标。截至
2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司财务报告及非财务报告内部控
制不存在重大缺陷、重要缺陷。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、 审议通过《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议
        案》

    监事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，未发现
存在关联关系的西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，公司与西电
集团财务有限责任公司之间因委贷业务产生的利息存款业务风险可控。
    《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                          陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                                      2022 年 3 月 31 日




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