证券代码：600379               证券简称：宝光股份             编号： 2022-027


              陕西宝光真空电器股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担发法律责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第五次
会议于 2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 8 月 16
日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主
持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：1.本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；2.本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司
当期的经营管理和财务状况的实际情况；3.未发现参与本次半年度报告编制和审议
的人员有违反信息披露规则的行为。《公司 2022 年半年度报告及摘要》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、 审议通过《关于制定＜监事工作办法＞的议案》
    监事会同意制定并实施《监事工作办法》，《监事工作办法》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                           陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                                     2022 年 8 月 17 日




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