证券代码：600379             证券简称：宝光股份                编号：2022-030


                陕西宝光真空电器股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 8 月 30 日以通
讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开
和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。本次会议由董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审
议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于以定期存单质押向银行办理融资类业务的议案》
    董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行开展定期存单质押融
资类业务，申请开具银行承兑汇票，定期存单质押累计总额不超过 1.2 亿元人民币。额
度有效期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
    董事会同意授权公司法定代表人在上述额度范围内签署相关合同及法律文件，具体
事项由公司财务总监负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该
议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于以定期存单质押
向银行办理融资业务的公告》（2022-31 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、 审议通过《关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》
    董事会同意公司向 4 家商业银行申请增加办理综合授信，额度共计 1.4 亿元人民
币，授信期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年授信额度公告发布时止。董事
会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，并签署相关法律文件。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见
公司同日披露的《关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度的公告》（2022-32 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                             陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 1 日
                                        1