股票代码：600383            股票简称：金地集团        公告编号：2019-047


                          金地（集团）股份有限公司
                             科     学      筑     家

            第八届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日发出召
开第八届董事会第四十六次会议的通知，会议于 2019 年 9 月 2 日以通讯方式召
开。会议召集人为公司董事长凌克先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司董事十四人，其中六位董事（凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、孙
聚义先生、徐家俊先生、韦传军先生）回避，经其余八位董事表决，董事会以八
票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提取 2018 年度长期激励基金的议
案》。



    董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于提取 2018 年度长期激励
基金的议案》。董事会同意公司提取 2018 年度长期激励基金 863,817,305.82 元。




    特此公告。




                                         金地（集团）股份有限公司董事会

                                                    2019 年 9 月 3 日