股票代码：600383               股票简称：金地集团         公告编号：2019-052


                             金地（集团）股份有限公司
                               科      学      筑       家

               第八届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日发出召
开第八届董事会第四十九次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召
开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决
董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于变更公司住
所并修订<公司章程>的议案》。

    因公司经营发展的需要，董事会同意公司变更住所，由“深圳市福田区福强
路金地商业大楼”变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金
地中心 32 层”。
    根据《公司法》等相关规定，因公司住所的变更，董事会同意对原《公司章
程》进行相应修订，具体内容如下：
    原章程：
    第五条 公司住所：深圳市福田区福强路金地商业大楼
            邮政编码：518048
    现修订为：

    第五条 公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中
心 32 层
            邮政编码：518026
    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
    本次变更公司住所并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，经股东大会
审议通过后授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
   二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的议案》

   详见公司同日公告的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告
号：2019-054）。




   特此公告。




                                       金地（集团）股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 5 日