金地（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
         会议资料




     （2021 年 3 月 16 日）
                     金地（集团）股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日上午 9:30
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、出席会议人员：

   1、公司董事、监事及高级管理人员；
   2、2021 年 3 月 11 日在册股东或股东代表；
   3、公司聘请的律师；
   4、其他人员。

四、会议议程：

   1、主持人宣布会议开始
   2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
   3、介绍计票人和监票人
   4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议
   案内容详见后页）

五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果

六、律师宣布本次股东大会的律师意见书

七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录

八、主持人宣布闭会
                            议 案 内 容
             《关于选举卞雪梅女士为第九届董事会董事的议案》
   董事会提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人，该提名议案已经公司第
九届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会选举。

   卞雪梅女士简历：

   卞雪梅，女，47 岁，中国人民公安大学治安管理专业法学士。曾先后担任深
圳市公安局福田分局副主任科员，深圳市福田区教育局教育科科长。现任深圳市
福田投资控股有限公司监事会主席。

   请各位股东审议。