金地（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
         会议资料




      （2021 年 8 月 9 日）
                     金地（集团）股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日上午 9:30
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、出席会议人员：

   1、公司董事、监事及高级管理人员；
   2、2021 年 8 月 3 日在册股东或股东代表；
   3、公司聘请的律师；
   4、其他人员。

四、会议议程：

   1、主持人宣布会议开始
   2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
   3、介绍计票人和监票人
   4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议
   案内容详见后页）

五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果

六、律师宣布本次股东大会的律师意见书

七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录

八、主持人宣布闭会
                            议 案 内 容


一、《关于与招商银行签署总额不超过 260 亿元人民币综合融资额度相关协议
的议案》
   基于发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）申请总
额为 260 亿元人民币的综合融资额度，用途包括但不限于综合授信、债券投资等，
期限不超过两年。
   由于公司董事罗胜先生同时担任招商银行的董事，因此招商银行构成公司于
中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。本次交易属于关联交易。
   该关联交易议案已经过公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交
股东大会审议。


二、《关于选举董燕生先生为第九届监事会监事的议案》


   监事会提名董燕生先生为第九届监事会监事候选人，该提名议案已经公司第
九届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会选举。

   董燕生先生简历：

   董燕生，男，1979 年 2 月生，英国莱斯特大学金融与商业分析硕士，曾任富
德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心总经理助理、投资业务二部负责人和
总经理，生命保险资产管理有限公司综合发展部负责人，正大国际企业北京代表
处副总裁助理等职务。现任富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经
理。




   以上议案，请各位股东审议。