证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2022-023
金地（集团）股份有限公司董事会
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金
地中心 32 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,203,241,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.8028
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持；本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,202,765,796 99.9784 120,100 0.0055 355,500 0.0161
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,202,765,796 99.9784 120,100 0.0055 355,500 0.0161
3、 议案名称：2021 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,202,635,396 99.9725 250,500 0.0114 355,500 0.0161
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,202,279,996 99.9564 957,500 0.0435 3,900 0.0002
备注：合计比例与各部分数直接相加之和若在尾数存在差异系由四舍五入造成，下同。
5、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,194,937,587 99.6231 878,200 0.0399 7,425,609 0.3370
6、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,202,765,796 99.9784 120,100 0.0055 355,500 0.0161
7、 议案名称：关于公司 2022 年度提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,117,617,678 96.1137 73,590,966 3.3401 12,032,752 0.5461
8、 议案名称：关于公司 2022 年度提供财务资助授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,117,614,078 96.1136 73,709,766 3.3455 11,917,552 0.5409
9、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,192,637,361 99.5187 10,600,135 0.4811 3,900 0.0002
10、 议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,201,322,046 99.9129 1,563,850 0.0710 355,500 0.0161
11、 议案名称：关于选举季彤先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,170,647,736 98.5206 32,589,760 1.4792 3,900 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上 普
1,576,348,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
414,056,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
211,875,455 99.5483 957,500 0.4499 3,900 0.0018
通股股东
其中:市值 50 万
76,692,358 98.9148 837,500 1.0802 3,900 0.0050
以下普通股股东
市值 50 万以上普
135,183,097 99.9113 120,000 0.0887 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021 年度利润
4 623,838,377 99.8461 957,500 0.1532 3,900 0.0006
分配方案的议案
关于续聘德勤华永
会计师事务所（特殊
5 普通合伙）为公司 616,495,968 98.6710 878,200 0.1406 7,425,609 1.1885
2022 年度审计机构
的议案
关于公司 2022 年度
7 提供担保授权的议 539,176,059 86.2958 73,590,966 11.7783 12,032,752 1.9259
案
关于公司 2022 年度
8 提供财务资助授权 539,172,459 86.2952 73,709,766 11.7973 11,917,552 1.9074
的议案
关于购买董事、监
10 事、高级管理人员责 622,880,427 99.6928 1,563,850 0.2503 355,500 0.0569
任险的议案
关于选举季彤先生
11 为第九届董事会董 592,206,117 94.7833 32,589,760 5.2160 3,900 0.0006
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：黄楚玲、文翰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日