证券代码：600386           证券简称：北巴传媒         编号：临 2022-011



                    北京巴士传媒股份有限公司

               第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2022 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十三
次会议，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2022年第一季度报告》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权决策方案及清单》
    （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于核销部分应收账款的议
案》
    根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司对经营过程中
无法收回的 719.86 万元应收账款进行清理，并予以核销。具体内容详见同日刊
登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京巴士传媒股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》（临 2022-014）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
    （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。




             北京巴士传媒股份有限公司
                     董事会
                 2022 年 4 月 28 日