证券代码：600386         证券简称：北巴传媒           编号：临 2022-016



                    北京巴士传媒股份有限公司

               第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2022 年 5 月 31 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十四
次会议，会议于 2022 年 6 月 6 日下午 13:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
    经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名卢闯先生为
北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
    为不断规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，同意对现行《北京巴
士传媒股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<董事会议事规则>
的公告》（临 2022-017）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股
东大会的议案》
    公司定于 2022 年 6 月 28 日上午 9:00 召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》（临 2022-018）。
    （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）




    特此公告。




                                           北京巴士传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 6 月 7 日




附：独立董事候选人简历：
    男，1980 年 3 月出生，财务管理专业，博士研究生学历。2007 年至今，历
任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。目前兼任北京元六鸿远电子科技
股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有
限公司独立董事、慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立董事。
    截至目前，卢闯先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。