证券代码：600386          证券简称：北巴传媒           编号：临 2022-027



                     北京巴士传媒股份有限公司

                 第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2022 年 12 月 6 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十八
次会议，会议于 2022 年 12 月 12 日下午 13:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    同意公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司（以下简称“京能租赁”）
共同投资成立北京北巴汽车销售服务有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核
准的名称为准，以下简称“合资公司”）,并授权公司管理层办理本次投资的相
关事宜。合资公司注册资本为 21,399.4930 万元。其中：公司拟以现金方式出资
12,839.6958 万元，持有合资公司 60%的股权；京能租赁以其持有的标的股权资
产出资 8,559.7972 万元，持有合资公司 40%的股权。具体内容详见同日刊登于
中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京
巴士传媒股份有限公司对外投资公告》（临 2022-028）。
    （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    特此公告。


                                            北京巴士传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 12 月 13 日