证券代码：600387            证券简称：海越能源      公告编号：2018-125

                    海越能源集团股份有限公司
   关于 2018 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第七次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股         600387         海越能源          2018/12/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江海越科技有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 11 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.05%股份的股东浙江海越科技有限公司，在 2018 年 11 月 30 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

       《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
       该议案已经公司2018年10月29日召开的第八届董事会第三十三次会议审议

通过，具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第三十三次会

议决议公告》、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易

的公告》（公告编号：临2018-111、临2018-112）。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 20 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦 28 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 13 日
                  至 2018 年 12 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案               √
        关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务
  2                                                            √
        协议》暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已分别于 2018 年 11 月 20 日、2018 年 10 月 30 日披露在《中
   国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.con）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公
司、陕西长安航空旅游有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         海越能源集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 1 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

海越能源集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对        弃权

1               关于增加 2018 年度日常关联
                交易额度的议案

2               关于与海航集团财务有限公
                司续签《金融服务协议》暨关
                联交易的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。