海越能源(600387) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海越能源（600387）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-27	关于违规担保解除的公告	上交所公告，担保(或解除),违规
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600387_20200527_1.pdf
2020-05-26	关于解除违规担保事项的进展公告	上交所公告，担保(或解除),违规
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600387_20200526_1.pdf
2020-05-22	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
海越能源集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及其摘要、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600387_20200522_1.pdf
2020-05-20	关于回复上海证券交易所监管工作函的公告	上交所公告，违规
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600387_20200520_1.pdf
2020-05-12	关于延期回复上海证券交易所监管工作函的公告	上交所公告，违规
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600387_20200512_1.pdf
2020-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_24.pdf
2020-04-30	关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的公告	上交所公告，借款
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_23.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.01 加权平均净资产收益率(%) 16.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_2.pdf
2020-04-30	关于与子公司互保的公告	上交所公告
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_22.pdf
2020-04-30	关于重大资产重组标的资产的减值测试报告	上交所公告
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_30.pdf
2020-04-30	关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明	上交所公告，分配方案
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_35.pdf
2020-04-30	关于举行2019年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_34.pdf
2020-04-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_25.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年年度报告全文及其摘要 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 7 关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案 8 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年年度报告全文及其摘要 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 7 关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案 8 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 0.64 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_17.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海越能源集团股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及其摘要、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_33.pdf
2020-04-30	关于天津北方石油有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明	上交所公告
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_27.pdf
2020-04-30	关于收到上交所关于海越能源集团股份有限公司违规担保有关事项监管工作函的公告	上交所公告，担保(或解除),违规
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_37.pdf
2020-04-30	第八届董事会第五十次会议决议公告	上交所公告
海越能源集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_18.pdf
2020-04-30	第八届监事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600387_20200430_21.pdf
2020-04-24	关于2018年激励计划预留部分权益第一期限制性股票解锁暨上市的公告	上交所公告，股本变动
海越能源集团股份有限公司本次限制性股票拟解锁数量：60万股；上市流通时间：2020年4月29日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600387_20200424_1.pdf
2020-04-23	第八届监事会第三十次会议决议公告	上交所公告
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600387_20200423_3.pdf
2020-04-23	关于2018年激励计划预留部分权益第一期限制性股票解锁条件及股票期权行权条件成就的公告	上交所公告，其它
(600387)“海越能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600387_20200423_4.pdf
2020-04-23	第八届董事会第四十九次会议决议公告	上交所公告
海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600387_20200423_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

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